法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-09-06 13:43:51 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
領到年終第一件事要做什麼？5個關鍵，教你何謂理債式理財｜天下雜誌
【理財五角課】快要領到年終了，領到年終第一件事該做什麼？台股平均報酬率8%，借錢長期投資吧？一般人對債務總是避之不及，一旦背債，連家人都得瞞。事實上，債務並不邪惡，也有辦法善用信用卡，幫助個人信用評分2025-09-06
近日各地陆续发布高考成绩，并组织志愿填报。报志愿前要明确哪些概念？高考报志愿要避开的9个误区都是什么？志愿填报在即，这些知识点小编帮你整理好了↓↓愿考生都如愿进入理想大学，学到理想专业！图片来源 |2025-09-06
京东方晶芯首个玻璃基4K产品交付！百万级对比度、115%色域,行业资讯
12月27日，京东方晶芯科技首 个玻璃基AM P0.9直显4K产品成功完成交付。官 方表示，本次4K玻璃基产品的落成地点为多功能会议室，亮度可达1000nit，在性能方面，玻璃基的尺寸、耐热性、耐湿性2025-09-06
潜江新闻网讯潜江市融媒体中心记者 洪苗苗 通讯员 谢思琴）在园林街道马昌湖社区，有一个曾经让人摇头叹息的“三无”小区——水丽花园。但如今，它已成为居民们引以为傲的“五星”家园，其间的故事，如同一部温馨2025-09-06
“电商平台+产业带”被表扬！商务部发布1-2月电商发展情况_南方+_南方plus近日，商务部官网发布2025年1至2月我国电子商务发展情况。今年前两月我国电商行业内生动力、创新潜力、开放活力不断释放，2025-09-06
首节战报:久违了！杜威连线上演 东部53-48西部发布时间：2019-06-16 10:15 来源:豫都网 我要投稿[摘要]北京时间2月20日，2017年新奥尔良全明星正赛在万众期待中上演。首节打完，2025-09-06
最新评论